Você sabia que o BIS (EAR) e o DDTC (ITAR) fiscalizam empresas no mundo todo e já aplicaram multas milionárias a companhias que, muitas vezes, nem exportavam diretamente?
O simples fato de lidar com itens de origem dos EUA pode gerar uma obrigação legal, e ignorar isso pode custar caro.
Nos últimos anos, casos de enforcement mostraram padrões recorrentes de falhas:
- Classificação incorreta de itens
- Ausência de due diligence em clientes finais
- Negligência em documentar processos
O resultado?
- Proibição de negócios com os EUA
- Restrições de mercado
- Sanções financeiras
Para não repetir esses erros
As empresas precisam começar pelo básico:
- Classificar corretamente seus itens;
- Implementar processos de triagem de clientes e usuários finais;
- Criar fluxos de aprovação para países sensíveis.
E, claro, registrar evidências de compliance, já que a falta de documentação é uma das falhas mais punidas.
A TTMS é uma empresa de tecnologia, consultoria, outsourcing e treinamentos, liderada por executivos com mais de 20 anos de atuação prática em Export Controls. Ajudamos empresas dos setores de defesa, automotivo, tecnologia e logística a estruturarem controles eficazes para evitar violações, bloqueios e penalidades por operações com países sancionados.
Em 2025, os Export Controls serão um dos pilares estratégicos da TTMS. Teremos artigos semanais, lives, eventos presenciais e soluções técnicas já validadas com clientes nacionais, sempre atualizadas com as exigências regulatórias dos EUA e da comunidade internacional. Fale com nosso time e garanta conformidade com segurança, agilidade e autoridade.
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